Como uma empresa de serviços financeiros regulamentada, 6i é obrigada a cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis, incluindo os requisitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e de Conheça Seu Cliente (KYC).
Para cumprir essas obrigações regulatórias, a 6i deve verificar a identidade e as informações de residência dos clientes por meio de procedimentos de verificação de Comprovante de Identidade (POI) e Comprovante de Endereço (POA).
Durante o processo de KYC, os clientes devem fornecer informações precisas e suficientes para confirmar sua identidade e seus dados residenciais.
Entendemos que o processo de verificação pode exigir etapas adicionais. No entanto, essas medidas ajudam a garantir um ambiente de negociação seguro e em conformidade para todos os clientes.
A 6i reserva-se o direito de solicitar documentos de identificação ou informações adicionais quando exigido pelos regulamentos aplicáveis.
Observe que a verificação da conta é um processo contínuo. Os clientes podem ser obrigados a fornecer documentos atualizados ou informações adicionais caso os documentos enviados expirem ou seja necessária uma verificação adicional.