Como empresa de servicios financieros regulada, 6i debe cumplir las leyes y normativas aplicables, incluidos los requisitos de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
Para cumplir estas obligaciones normativas, 6i debe verificar la identidad y la información de residencia de los clientes mediante procedimientos de verificación de la prueba de identidad (POI) y la prueba de domicilio (POA).
Durante el proceso KYC, los clientes deben proporcionar información precisa y suficiente para confirmar su identidad y sus datos de residencia.
Entendemos que el proceso de verificación puede requerir pasos adicionales. No obstante, estas medidas ayudan a garantizar un entorno de trading seguro y conforme con la normativa para todos los clientes.
6i se reserva el derecho a solicitar documentos de identificación o información adicionales cuando así lo exijan las normativas aplicables.
Tenga en cuenta que la verificación de la cuenta es un proceso continuo. Es posible que los clientes deban proporcionar documentos actualizados o información adicional si los documentos enviados caducan o si se requiere una verificación más exhaustiva.