Là một công ty dịch vụ tài chính được quản lý, 6i có nghĩa vụ tuân thủ các luật và quy định hiện hành, bao gồm các yêu cầu về Phòng chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng (KYC).
Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý này, 6i phải xác minh thông tin nhận dạng và nơi cư trú của khách hàng thông qua các quy trình xác minh Giấy tờ tùy thân (POI) và Bằng chứng về địa chỉ (POA).
Trong quá trình KYC, khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để xác nhận danh tính và thông tin cư trú của mình.
Chúng tôi hiểu rằng quy trình xác minh có thể yêu cầu thêm các bước. Tuy nhiên, những biện pháp này giúp đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ quy định cho tất cả khách hàng.
6i có quyền yêu cầu thêm giấy tờ tùy thân hoặc thông tin khi được các quy định hiện hành yêu cầu.
Xin lưu ý rằng việc xác minh tài khoản là một quy trình liên tục. Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ đã cập nhật hoặc thông tin bổ sung nếu các giấy tờ đã gửi hết hạn hoặc nếu cần xác minh thêm.