ในฐานะบริษัทที่ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแล 6i จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และ การรู้จักลูกค้า (KYC)
เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบเหล่านี้ 6i ต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและถิ่นที่อยู่ของลูกค้าผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ หลักฐานยืนยันตัวตน (POI) และ หลักฐานยืนยันที่อยู่ (POA)
ในระหว่างกระบวนการ KYC ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อยืนยันตัวตนและรายละเอียดที่อยู่อาศัยของตน
เราเข้าใจว่ากระบวนการยืนยันอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมในการซื้อขายมีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับลูกค้าทุกราย
6i ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารยืนยันตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
โปรดทราบว่าการยืนยันบัญชีเป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อเนื่อง ลูกค้าอาจจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารฉบับปรับปรุงหรือข้อมูลเพิ่มเติม หากเอกสารที่ส่งมาหมดอายุหรือจำเป็นต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม