باعتبارها شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، يتعين على 6i الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC).
للوفاء بهذه الالتزامات التنظيمية، يجب على 6i التحقق من هوية العملاء ومعلومات إقامتهم من خلال إجراءات التحقق من إثبات الهوية (POI) وإثبات العنوان (POA).
أثناء عملية اعرف عميلك (KYC)، يُطلب من العملاء تقديم معلومات دقيقة وكافية لتأكيد هويتهم وتفاصيل محل إقامتهم.
ندرك أن عملية التحقق قد تتطلب خطوات إضافية. ومع ذلك، تساعد هذه الإجراءات في ضمان بيئة تداول آمنة ومتوافقة لجميع العملاء.
تحتفظ 6i بالحق في طلب مستندات تعريف أو معلومات إضافية عندما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك.
يرجى ملاحظة أن التحقق من الحساب عملية مستمرة. قد يُطلب من العملاء تقديم مستندات محدثة أو معلومات إضافية إذا انتهت صلاحية المستندات المقدمة أو إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التحقق.